Την αποκάλυψη για την ύπαρξη αυτής της νέας λίστας… Λαγκάρντ που αφορά «offshore» λογαριασμούς στο κατάστημα της τράπεζας HSBC στα Νησιά Τζέρσεϊ, έκανε η εφημερίδα Ντέιλι Τέλεγκραφ,Ανάμεσα στους συγκεκριμένους πελάτες της HSBC και μάλιστα με υψηλές καταθέσεις είναι ο Daniel Bayes έμπορος ναρκωτικών, ο Michael Lee ο οποίος είχε καταδικαστεί για κατοχή στο σπίτι του στο Ντέβον πάνω από 300 όπλα,και άτομα που βαρύνονται με ποινικά και οικονομικά εγκλήματα, όπως (3) τρεις τραπεζίτες που αντιμετωπίζουν μεγάλες κατηγορίες για απάτη, εκατόν τριάντα τέσσερις (134) Ελληνοκύπριοι και .......Ενενήντα επτά (97) Ελληνες.
Γεγονός που αφήνει εκτεθειμένη την τράπεζα για τον έλεγχο που ασκεί στους πελάτες της για την προέλευση των χρημάτων τους.
Η λίστα αυτή την οποία διέρρευσε υπάλληλος τράπεζας και αποκαλύπτει πάνω από 4.500 διεθνείς πελάτες - η συντριπτική πλειοψηφία τους (4.300) είναι- Βρετανοί γιατροί, τραπεζίτες, στελέχη σε εταιρείες πετρελαίου, αλλά και ένας παντοπώλης που έχει στον λογαριασμό του 400.000 λίρες και ένας πολιτικός πρόσφυγας από το Ιράκ που ζει στην Αγγλία με τα κρατικά επιδόματα, αλλά ο λογαριασμός του στην HSBC είναι πάνω από δύο εκατομμύρια λίρες.
Στο σχετικό ρεπορτάζ της εφημερίδας αναφέρεται ότι η αγγλική εφορία δεν πλήρωσε για να έχει στην κατοχή της αυτή τη λίστα, και εκπρόσωπός της δήλωσε: «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι έχουμε λάβει αυτή τη λίστα και τη μελετούμε. Παίρνουμε τις πληροφορίες μας από ένα ευρύτερο δίκτυο πηγών και τις χρησιμοποιούμε για να εξασφαλίζουμε την τήρηση των κανόνων σχετικά με τη φορολογία. Για μας είναι προτεραιότητα να εντοπίζουμε αυτούς που μας ξεγελάνε αποφεύγοντας να πληρώνουν όρους και φυσικά αξιολογούμε τις πληροφορίες που παίρνουμε από το κοινό και από την επιχειρηματική κοινότητα».
Οι ξένοι πελάτες της HSBC που περιλαμβάνονται στην επίμαχη λίστα, και αφορά και τους Ελληνες και Ελληνοκύπριους καταθέτες, είναι βέβαιο θα περάσουν από τον έλεγχο της αγγλικής εφορίας, για να ερευνηθεί αν έχουν επαγγελματικές δραστηριότητες στην Αγγλία, οπότε θα υποχρεωθούν να πληρώσουν φόρο για τους λογαριασμούς τους στα Νησιά Τζέρσεϊ.
Στην τράπεζα HSBC έχει επιβληθεί από τις αμερικανικές Αρχές χρηματικό πρόστιμο 1.500.000 δολάρια για ξέπλυμα χρήματος.
1 σχολια:
Τελευταία ενημέρωση 14/11/2012
Με αίτημά τους προς το υπουργείο Οικονομικών οι οικονομικοί εισαγγελείς Γρηγόρης Πεπόνης και Σπύρος Μουζακίτης ζητούν να αποσταλεί από τη Μεγάλη Βρετανία και η δεύτερη λίστα με τα ονόματα 97 Ελλήνων καταθετών στην τράπεζα HSBC στα νησιά Τζέρσει.
Post a Comment